Курс «Федеральный закон 115-ФЗ. Или как вести дела законно»

У предпринимателей сложилось неверное впечатление, что 115-ФЗ это закон только для банков. Многие юристы и бухгалтеры даже не задумывались до недавнего времени об исполнении этого закона. А ведь все обслуживающие бухгалтерии автоматически подпадают под 115-ФЗ.

Как сделать, чтобы не бояться антиотмывочного закона? Какие шаги предпринять, чтобы к вам не пришла прокуратура с проверкой по твоему клиенту? На эти вопросы на своем курсе для бухгалтеров ответит налоговый консультант Инна Васильева.

На уроках курса вы узнаете, нужно ли подключиться к личному кабинету Росфинмониторинга, как вести дела законно, какие документы нужно разработать, утвердить и хранить, какие списки несут высокий, средний и низкий риск, как автоматизировать процесс идентификации и проверки клиента и многое другое.

Содержание курса «Федеральный закон 115-ФЗ. Или как вести дела законно»:

1. Что нужно знать о 115-ФЗ. Кто такие регуляторы. Что мы обязаны делать по 115-ФЗ.
2. Рисковые критерии. ОБ как субъект 115-ФЗ. Какая разница между компанией, ИП или самозанятым бухгалтером.
3. Что делать, если клиент в списках экстремистов, террористов. Ответственность и штрафы.
4. Регистрируемся в РФМ. Когда придут проверять. Список документов.
5. Особенности постановки на учет.

Завершив курс обучения бухгалтеров, у вас будет четкое понимание, что можно и чего нельзя делать финансисту компании. А также у вас будет четкий пошаговый план по каждой сложной ситуации.

Урок 1-5

• Что нужно знать о 115-ФЗ.
• Кто такие регуляторы.
• Что все мы обязаны делать по 115-ФЗ.
• Особенности постановки на учет.

Урок 6-11

• Рисковые критерии. ОБ как субъект 115-ФЗ.
• Как Росфинмониторинг следит на вами.
• Какая разница между компанией, ИП или самозанятым бухгалтером.
• Нужно ли проверять сотрудников.

Урок 12-17

• Что делать, если клиент в списках экстремистов/террористов.
• Что делать, если маркеры указывают на риск.
• Личный кабинет в РФМ.
• Ответственность и штрафы.
• Статья 14 о прокурорском надзоре.
• Рекомендации банка 2021-2022.

Урок 18-21

• Выводы. Если клиент заплатил бухгалтеру меньше 15000 руб.
• Регистрируемся в РФМ.
• Когда придут проверять.
• Список документов.

Документы для участников курса по115-ФЗ от Инны Васильевой

• Презентация
• Информация Росфинмониторинга от 25.04.2018 «О рекомендациях по исполнению»
• Письмо РФМ от19.07.2018 N54 «О применении норм115-ФЗ»
• Письмо РФМ от 01.03.2019 N60 «О методических рекомендациях»
• Письмо РФМ от 01.03.2019 N59 «О рисках»
• Постановление от 27.01.2014 N58 «Об утверждении постановки на учет»
• Постановление от 14.07.2021 N1188 «Об утверждении правил вн.контроля»
• Приказ «О назначении СДЛ»
• Приказ «Об утверждении перечня сотрудников»
• Приказ «Об утверждении ПВК для ООО»
• Лист прошивки для ПВК
• ПВК для ООО

• Формат
  Самостоятельно
  Видеоуроки
  Обучение на ИнфоХит
• Демодоступ
• Количество уроков
  21
• Продолжительность
  1 час 7 минут
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат на сайтеЭлектронная почтаТелефон
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный
• Безопасная покупка